Зачем нужен Росфинмониторинг, что входит в его задачи

Росфинмониторинг – федеральный орган, противодействующий отмыванию нелегальных доходов, финансированию террористических и милитаристических организаций, занимающийся политикой  и координацией ревизионной деятельности других госорганов. Структура также оценивает угрозы нацбезопасности в разрезе сделок с финансами или иным имуществом.

Таблица 1. Основная информация о ведомстве

Служба подчиняется Президенту РФ, руководствуясь Положением от 13.06.2012 № 808, создает территориальные, взаимодействует с прочими федеральными, региональными и местными органами.

Рис. 1. Федеральное ведомство

Благодаря КФМ к концу 2002 года страна повысила уровень доверия к себе, а в  2003 году вошла в состав ФАТФ. В 2004 году ведомство преобразовано в современную службу.

Основные функции

Росфинмониторинг осуществляет полномочия:

• борьба с легализацией преступных доходов и вложением средств в терроризм;
• выдает предписания организациям и ИП, работающим с денежными и иными средствами;
• разрабатывает и принимает нормативно-правовые акты, проекты федеральных законов и прочих документов;
• собирает, анализирует, проверяет сведения о сделках с активами;

Рис. 2. Сбор информация

• противодействует коррупции;
• получает от прочих организаций и структур информацию о сфере деятельности граждан;
• оценивает и информирует об угрозах нацбезопасности;
• ведет реестр организаций, осуществляющих финансовые сделки;
• координирует работу госорганов;
• сотрудничает с ЦБ РФ, иностранными контрагентами;
• прочее.

Объекты контроля

Надзорная деятельность Росфинмониторинга и его подведомственных территориальных органов распространяется на:

• компании, занимающиеся лизинговыми операциями;
• посредников при сделках купли-продажи недвижимости;
• операторов, принимающих различные платежи;
• коммерческие структуры (финансовых агентов), финансирующие под уступку денежного требования.

Рис. 3. Ревизия

Обязательному мониторингу подлежат операции (в рамках одной сделки), сумма по которым превышает 600 тыс. руб., в том числе эквивалент в иностранной валюте. Сведения о таких фактах подлежат документальному оформлению и представлению в Росфинмониторинг не позднее 3-х рабочих дней после совершения.

Целью проверок является контроль за соблюдением законодательства, а также обнаружение нелегальных схем либо признаков финансирования террористических организаций. Мониторинг позволяет вовремя выявить нарушения, проанализировать преступления.

Пошаговую инструкцию заполнения отчета некредитными учреждениями можно посмотреть в видео:

Виновные лица, не сдавшие/неправильно оформившие сведения, привлекаются к ответственности (предупреждения, штрафы, приостановка работы) по статье 15.27 АК РФ.

Международное сотрудничество

Служба участвует в работе межнациональных структур:

• ФАТФ;
• Совете Европы (по оценке мер противодействия легализации преступных доходов ‒ МАНИВЭЛ);
• Евразийской группе (ЕАГ);
• Азиатско-Тихоокеанской (АТГ);
• ООН;
• финансовых иностранных разведок (например, международного профессионального объединения ПФР ‒ Группы «Эгмонт»);
• иных.

Рис. 4. Взаимодействие с другими структурами

Ведомством ведется эффективная работа с разными странами, разрабатываются соглашения о взаимопомощи.

Цели и стратегии

Ключевые направления и стратегические цели работы службы:

1. Международная деятельность:
   • участие РФ в работе ФАТФ, «ЭГМОНТ», ЕАГ, СНГ и других структур;
   • расширение сотрудничества с учетом национальных интересов со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Рис. 5. Подписание соглашения

2. Противодействие финансированию терроризма, распространению оружия:

• • повышение эффективности системы препятствования;
  • мониторинг большего охвата рисков;
  • выявление спонсирования МТО ИГИЛ (запрещенной в РФ) и других террорист. организаций.

3. Систематизация деятельности финструктур:

• • подъем уровня законовыполнения с использованием метода дистанционного контроля;
  • повышение достоверности информации.

Рис. 6. ЦБ РФ

4. Развитие реальной экономики:

• • мониторинг работы организаций на предмет незаконного оборота;
  • взаимодействие с силовыми структурами по профилактике экономических преступлений;
  • информационно-технологическое сопровождение мероприятий по противодействию коррупции.

5. Бюджетоохранная работа:

• • сокращение фактов хищения или нецелевого использования госсредств;
  • открытость финансовых операций, имеющих стратегическое значение для страны.

Директор службы

В 2008 году руководителем структуры назначен Юрий Анатольевич Чиханчин, являющийся действительным госсоветником 1 класса, кандидатом экономических наук.

Рис. 7. Руководитель службы Чизанинчин Ю.А.

Его предшественниками были:

• Виктор Алексеевич Зубков (2001-2007 гг.);
• Олег Александрович Марков (2007-2008 гг.);

Директор  контролирует деятельность службы, представляет интересы страны на международном уровне. В 2019 году Россию посетила миссия ФАТФ с целью ознакомиться с российской  антиотмывочной системой, техническим соответствием мировым нормам. Ведомство под руководством Анатолия Чиханчина стало полноправным членом межнациональной мониторинговой системы.