Топ-7 банкиров-мошенников: как у населения воровали миллиарды
ЦБ РФ постоянно отзывает лицензии у неблагополучных финансовых организаций. Часто владельцы отстраняются от руководства, иногда их доля выкупается другими учреждениями. Но есть и те, кто довели банки до банкротства умышленно, украв миллиарды рублей, полученных от вкладчиков. Это Андрей Бородин, сбежавший с 366 млрд руб., братья Ананьевы, которым инкриминируют 282 млрд руб., Георгий Беджамов, выведший из Внешпромбанка, ‒ 200 млрд руб., Борис Булочник, Илья Юров, Анатолий Мотылев, Сергей Пугачев.
Россия ежегодно тратит триллионы рублей на спасение разорившихся финансовых учреждений, не имея реальных возможностей взыскать хоть какие-то суммы с тех, кто довел их до столь плачевного состояния. Банкиры, укравшие миллиарды вкладчиков, спокойно живут на эти деньги в Лондоне и других европейских городах. Представляем лишь самых известных из них.
Таблица 1. Мошенники
| Место | Персона | Банк | Украденная сумма, млрд руб. |
| 1 | Андрей Бородин | Москвы | 366 |
| 2 | Братья Ананьевы | Промсвязь | 282 |
| 3 | Георгий Беджамов | Внешпром | 200 |
| 4 | Илья Юров | Траст | 114 |
| 5 | Анатолий Мотылев | Российский кредит | 75,7 |
| 6 | Борис Булочник | Мастер | 61 |
| 7 | Сергей Пугачев | Межпром | 28,7 |
Источник: РБК, Форбс, Коммерсантъ
7 место. Сергей Пугачев, 28,7 млрд руб.
Фото: С. Пугачев. Источник: REUTERS/Scanpix
Бывший глава и совладелец ООО «Международный промышленный банк».
В 2008 г. состояние предпринимателя оценивалось в $ 2 млрд. В октябре 2010 г. Межпромбанк не смог расплатиться по кредитам ЦБ, в результате чего его руководство обвинили в ведении рисковой политики и предоставлении фальшивых отчетов. Уже в ноябре было объявлено о банкротстве организации, которое, по мнению следственного комитета России (СКР), являлось умышленным.
Суть аферы такова: банк получил у ЦБ заём на сумму 32,5 млрд руб. Одновременно с этим по фиктивным депозитам в него якобы поступили средства от «ОПК Девелопмент» в размере 31,6 млрд руб. Буквально через несколько дней вклады были отозваны, и уже реальные деньги (полученные от ЦБ) отравились на счета подставной компании. Оттуда 28,7 млрд руб. были перечислены на три, принадлежащие банкиру фиктивные, фирмы, а следом на Кипр, в офшорную компанию его сына.
Пугачев сначала перебрался в Лондон, а потом, несмотря на запрет Высокого суда, уехал во Францию, т.к. имеет гражданство этой страны. Взыскать с него убытки в полном объеме так и не удалось.
Сам Пугачев во всем обвиняет российскую власть и наотрез отметает все обвинения.
Цитата: «Одна из важных причин отъезда из России – активная экспроприация моих активов там, которая происходила с 2010 по 2013 год. Мой отъезд из России не был бегством». А позже добавляет: «Я нахожусь в черном списке Кремля и поэтому не могу нигде чувствовать себя в безопасности»
6 место. Борис Булочник, 61 млрд руб.
Фото: Б. Булочник
Экс-председатель правления «Мастер-банка». В ноябре 2013 г. после того, как у финансовой организации была отозвана лицензия, покинул страну. СКР инкриминирует ему сознательное доведение до банкротства. Фактически Булочник организовал фиктивную выдачу кредитов более чем 200 подставных компаний и 170 физических лиц. На самом деле граждане с банком договоров не заключали, а все деньги шли на фиктивные счета владельца.
В 2014 г. Булочник сбежал в Израиль, а оттуда на Украину. Сейчас он заочно арестован, находится в международном розыске по линии Интерпола, но в какой стране проживает, точно не известно.
Аферист ситуацию не комментирует.
5 место. Анатолий Мотылев, 75,7 млрд руб.
Фото: А. Мотылев
Бывший владелец четырех банков, самый крупный из которых ‒ «Российский кредит». Его империя рухнула в 2015 г. Он признан банкротом и находится в розыске. Имущество арестовано и распродается.
Мотылев в свое время опровергал информацию об отъезде из страны.
«Я веду переговоры с партнерами в целях максимальной защиты своих интересов, интересов своих партнеров и интересов своих клиентов», – сообщил бизнесмен порталу «Банки.ру».
Общая сумма депозитов, размещенных в четырех банках Мотылева, ‒ около 80 млрд руб. Из них реально существовало только чуть больше 4 млрд руб. Остальные 75,7 млрд руб. «бесследно» исчезли.
Полезная информация! Что необходимо знать заемщику при отзыве у банка лицензии.
4 место. Илья Юров, 114 млрд руб.
Фото: И. Юров
Бывший председатель совета директоров ОАО «Национальный банк «Траст»».
По заявлению ЦБ, причинами финансовых трудностей и отзыва лицензии стали действия собственников. Они подозреваются в выводе активов. В апреле 2015 г. против Юрова и еще двух членов совета директоров (Николая Фетисова и Сергея Беляева) заведены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Как сообщает РБК, следствие выяснило, что воровать Юров начал еще в 2012 г. До 2014 г. посредством заключения фиктивных соглашений и кредитных договоров деньги клиентов перечислялись на подконтрольные руководству банка оффшорные компании. Всего, по данным ЦБ, было выведено около 114 млрд руб.
Юров покинул Россию и проживает в Великобритании, которая в 2016 г. отказала в его экстрадиции на родину.
На суде в Киеве после задержания в Украине Юров заявил, что «все обвинения – это ерунда», и при выходе из зала добавил, что «едет к семье в Лондон». При этом не назвал дату предполагаемого отъезда и отказался от каких-либо комментариев.
3 место. Георгий Беджамов, 200 млрд руб.
Фото: Г. Беджамов
Бывший совладелец «Внешпромбанка». Как и Юров, обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Совместно с сестрой Ларисой Маркус, являющейся председателем правления банка, заключил кредитные договоры со своими же подставными организациями. Так им удалось вывести около 200 млрд руб.
В настоящее время проживает в Лондоне, но имеет недвижимость во Франции и Монако (лично знаком и дружит с принцем Альбертом II). В России объявлен банкротом. В его экстрадиции было отказано.
Российский адвокат экс-банкира Сергей Бельчич сообщил “Ъ”, что его клиент настаивает на своей невиновности. «Георгий Беджамов считает свое преследование политически мотивированным, а потому надеется, что в экстрадиции в Россию будет отказано». Защитник добавил, что ему неизвестно, просил ли экс-глава Внешпромбанка убежища в Монако или в какой-либо другой стране.
Великобритания наложила арест на счета и имущество Беджамова и ограничила его траты до 10 000 фунтов или 822 370 руб., а также на арену жилья до 35 000 фунтов или 2,9 млн руб. в неделю.
2 место. Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, 282 млрд руб.
Фото: братья Ананьевы
Бывшие владельцы Промсвязьбанка до 2017 г. являлись постоянными «гостями» списка Форбс. Бизнес вроде бы процветал, однако простая проверка, проведенная ЦБ, выявила нехватку у организации собственных средств. Буквально за 2 дня до прихода в банк временного управляющего при помощи подставного лица и совершенных фиктивных сделок по продаже ценных бумаг из него было выведено 102 млрд руб., которые прямиком направились на счета подконтрольной братьям компании в Нидерландах.
Так, в декабре 2017 г. Ананьевы уехали из России. После проведения следственных мероприятий СК РФ предъявил им обвинение в растрате и присвоении рекордных 66 млрд руб. и 575 млн $. Как заявил представитель Дмитрия в арбитражном суде Москвы в феврале 2019 г., его клиент получил статус резидента Республики Кипр и проживает в этой стране. Где находится Алексей, точно не известно, но РБК предполагает, что в Великобритании.
Изначально Алексей в интервью газете «Ведомости» заявлял: «У меня не было такого вопроса в принципе — оставаться или не оставаться. Потому что всё, что важно для меня в жизни, оно находится здесь — родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране — не уезжал и уезжать не планирую». Но как только речь зашла о судебном процессе, Дмитрий Ананьев начал говорить о «…налаженной схеме по уничтожению частных российских банков…», что и привело к краху, разочарованию и отъезду из страны.
Братья заочно арестованы и объявлены в международный розыск. В России по искам к ним и другим ответственным лицам арестовано имущество на сумму более 282 млрд руб.
Читайте о самой громкой афере новой России: как Мавроди на МММ заработал 80 млрд $.
1 место. Андрей Бородин, 366 млрд руб.
Фото: А. Бородин
Бывший Президент и совладелец Банка Москвы. Деньги, как и многие другие, «увёл» путем выдачи кредитов оффшорным фирмам. В организации обнаружена нехватка 366 млрд руб. Кроме того, его обвиняют в предоставлении необеспеченного займа супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной, а также в легализации доходов, полученных преступным путем.
В интервью телеканалу РЕН-ТВ Андрей Бородин признался, что ему «сложно спорить с тем, что его отъезд в Лондон из Москвы является бегством от тюрьмы».
В 2011 г. уехал в Великобританию, в 2013 г. получил там статус политического беженца, в связи с чем в 2016 г. был исключен Интерполом из списка лиц, находящихся в розыске. Естественно, об экстрадиции в Россию речи не идет.
Автор: