Александр Польщенко заработал на пирамиде Бизнес клуб «РуБин» более 2 млрд руб.

Автор: Снегина Екатерина. Высшее образование: СтГТУ. Юрист. Опыт работы в налоговых органах. Дата: 25 июля 2019. Время чтения 5 мин.

С 2006 по 2008 гг. в России действовала компания ООО «САН» (с 2008 г. – ЗАО «САН»). Она предлагала гражданам вкладывать средства в проекты бизнес-клуба «РуБин». Обещались дивиденды в 25-50%, а объектами вложений объявлялись: недвижимость, строительство, биржевые операции. В феврале 2008 года пирамида рухнула, оставив ущерб в сумме больше 2 млрд руб. Найти организатора Александра Польщенко и его помощников так и не удалось.

История бизнес-клуба «РуБин» – еще один печальный пример того, как люди доверчиво отдают свои сбережения, надеясь на огромную прибыль. При этом они не интересуются, есть ли у владельцев финансовой компании полномочия вести такую деятельность. И даже опыт пострадавших от уже имевших место финансовых афер не становится поучительным.

Очередным подобным предприятием в России стала пирамида бизнес-клуб РуБин, действовавшая с 2006 по 2008 гг. Точный размер ущерба вкладчиков до сих пор неизвестен, так как не удается найти основателя пирамиды. Предварительно сумма считается превышающей 2 млрд руб.

Создание бизнес-клуба «РуБин»

Сам клуб позиционировался как инвестиционный проект, который реализовала компания ООО «САН». Учредителем организации являлся Александр Польщенко. Гражданам предлагалось вкладывать деньги в масштабные мероприятия, связанные с земельными участками, строительством, морскими перевозками и биржевыми сделками. При этом никого не настораживало, что уставный капитал ООО «САН» был минимальным для юридического лица такого рода – 10 тыс. руб. Также стоило обратить внимание, что организация не имела лицензии на прием у населения вкладов и совершение финансовых операций.

Рис. 1. Обманутые вкладчики

Рис. 1. Обманутые вкладчики

Главным для вкладчиков оказались предполагаемые дивиденды, а Польщенко был щедрым на обещания. Речь шла о прибыли в 25-50%, а в некоторых случаях, как выяснилось, говорилось и о 80%. В частности, вклад в 3 тыс. руб. должен был приносить 25% годовых, а вклад в 30 тыс. руб. – 50%.

Стоит заметить, что неоправданно высокие дивиденды – один из признаков того, что вложение средств является аферой. «Властилина» принимала деньги на депозит под 200% в месяц, а МММ – от 1 000 до 3 000% годовых (В. Агапова «Новые русские аферы: герои нашего времени»).

В 2007 году ООО «САН» было преобразовано в одноименное ЗАО, генеральным директором которого стал числиться Александр Федин. Он представлялся опытным бизнесменом, а также сообщал потенциальным вкладчикам, что внесенные средства будут застрахованы. В результате поток вложений увеличился в несколько раз. На самом деле, страхование вкладов велось не уполномоченным на то юридическим лицом.

Обрушение пирамиды

Как сообщил Департамент экономической безопасности МВД, оборот средств бизнес-клуба «РуБин» в месяц в среднем составлял около 800 млн руб. (по данным Итар-ТАСС).

Но достаточно скоро деятельность компании стала завершаться. 18 февраля 2008 г. из главного офиса в Санкт-Петербурге вывезли всю документацию, якобы по требованию ОБЭП, тогда же была уничтожена электронная информация на компьютерах. С этого дня все выплаты полностью прекратились, а руководители ЗАО «САН» перестали появляться в главном офисе. Как пишет «Коммерсантъ», 20 февраля 2008 г. с банковских счетов были сняты и увезены последние 4 млн руб.

Розыски Александра Польщенко были безрезультатны. Более тридцати граждан одновременно обратились в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Центрального района Санкт-Петербурга. В начале марта было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и организации преступного сообщества. Количество потерпевших очень быстро достигло пятисот.

Число обманутых вкладчиков и размер ущерба

По данным следствия, филиалы ООО «САН» работали в 70 городах России, а также в Узбекистане, Украине и Казахстане. Среди пострадавших оказались жители Москвы, Краснодарского края, городов Кавминвод. Компания работала по принципам сетевого маркетинга – каждый участник получал за привлеченного нового вкладчика вознаграждение в 900 руб.

Рис.2. Схема сетевого маркетинга

Рис.2. Схема сетевого маркетинга

Полный реестр вкладчиков был изъят скрывшимся руководителем. Как писал «Коммерсантъ», число пострадавших россиян превышает 100 тыс. человек, общий показатель еще больше. Только в Петербурге, указывает Интерфакс, жертвами мошенников стали от 20 до 50 тыс. человек.

Общий размер ущерба составил более 2 млрд руб. (по данным Итар-ТАСС).

Наказание виновных

К сожалению, занимавшего вершину пирамиды Александра Польщенко и его помощников до сих пор не удалось найти. Мошенник был объявлен в федеральный розыск, но пока безрезультатно. Имущество организатора было арестовано. Как пишет В. Агапова в книге «Новые русские аферы: герои нашего времени», оно состояло из нескольких земельных участков площадью 32 сотки и квартиры в Петербурге.

Рис. 3. Александр Польщенко 

Рис. 3. Александр Польщенко

По данным Вести.FM, к 2015 году в деле было уже 11 фигурантов. Заочно были арестованы Серафима Буданова и Алексей Смирнов, обвиняемые в мошенничестве и содействии преступному сообществу. Также были привлечены к ответственности Елена Белова, курировавшая работу в Татарстане, и еще 6 региональных менеджеров.

Как писала Фонтанка.ру, реально арестованы были лишь двое – Елена Белова и генеральный директор ЗАО «САН» Александр Федин. Польщенко, Буданова и Смирнов, как предполагает следствие, находятся за границей.

Как ни печально, но история бизнес-клуба «РуБин» в очередной раз показала, как стремление к быстрому заработку порой берет верх над благоразумием.

Возможно, будет интересно! 3 млрд заработал создатель пирамиды «Кэшбэри» Варданян и скрылся.

Расследование Эдуарда Петрова о схемах финансовых пирамид:

Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:

Снегина Екатерина Юрист Автор: . Юрист. Окончила СтГТУ (в настоящее время – Северо-Кавказский Федеральный университет), специальность – юриспруденция. Опыт работы в налоговых органах и строительных компаниях.
25 июля 2019.

Подпишись на канал Капиталист в Яндекс.Дзен

О нас | Эксперты и авторы | Контакты | Поиск
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
© «Я — Капиталист» 2014-2019. Копирование материалов строго запрещено!