Топ-7 банкиров-мошенников: как у населения воровали миллиарды

Автор: Виктория Барбаева. Специализация: экономика, финансы. Два высших образования: инженер и финансист. Экономист мебельной компании из Италии. Дата: 11 ноября 2019. Время чтения 8 мин.

Ксения Коновалова

ЦБ РФ постоянно отзывает лицензии у неблагополучных финансовых организаций. Часто владельцы отстраняются от руководства, иногда их доля выкупается другими учреждениями. Но есть и те, кто довели банки до банкротства умышленно, украв миллиарды рублей, полученных от вкладчиков. Это Андрей Бородин, сбежавший с 366 млрд руб., братья Ананьевы, которым инкриминируют 282 млрд руб., Георгий Беджамов, выведший из Внешпромбанка, ‒ 200 млрд руб., Борис Булочник, Илья Юров, Анатолий Мотылев, Сергей Пугачев.

Россия ежегодно тратит триллионы рублей на спасение разорившихся финансовых учреждений, не имея реальных возможностей взыскать хоть какие-то суммы с тех, кто довел их до столь плачевного состояния. Банкиры, укравшие миллиарды вкладчиков, спокойно живут на эти деньги в Лондоне и других европейских городах. Представляем лишь самых известных из них.

Таблица 1. Мошенники

Место Персона Банк Украденная сумма, млрд руб.
1 Андрей Бородин Москвы 366
2 Братья Ананьевы Промсвязь 282
3 Георгий Беджамов Внешпром 200
4 Илья Юров Траст 114
5 Анатолий Мотылев Российский кредит 75,7
6 Борис Булочник Мастер 61
7 Сергей Пугачев Межпром 28,7

Источник: РБК, Форбс, Коммерсантъ

7 место. Сергей Пугачев, 28,7 млрд руб.

С. Пугачев

Фото: С. Пугачев. Источник: REUTERS/Scanpix

Бывший глава и совладелец ООО «Международный промышленный банк».

В 2008 г. состояние предпринимателя оценивалось в $ 2 млрд. В октябре 2010 г. Межпромбанк не смог расплатиться по кредитам ЦБ, в результате чего его руководство обвинили в ведении рисковой политики и предоставлении фальшивых отчетов. Уже в ноябре было объявлено о банкротстве организации, которое, по мнению следственного комитета России (СКР), являлось умышленным.

Суть аферы такова: банк получил у ЦБ заём на сумму 32,5 млрд руб. Одновременно с этим по фиктивным депозитам в него якобы поступили средства от «ОПК Девелопмент» в размере 31,6 млрд руб. Буквально через несколько дней вклады были отозваны, и уже реальные деньги (полученные от ЦБ) отравились на счета подставной компании. Оттуда 28,7 млрд руб. были перечислены на три, принадлежащие банкиру фиктивные, фирмы, а следом на Кипр, в офшорную компанию его сына.

Пугачев сначала перебрался в Лондон, а потом, несмотря на запрет Высокого суда, уехал во Францию, т.к. имеет гражданство этой страны. Взыскать с него убытки в полном объеме так и не удалось.

Сам Пугачев во всем обвиняет российскую власть и наотрез отметает все обвинения.

Цитата: «Одна из важных причин отъезда из России – активная экспроприация моих активов там, которая происходила с 2010 по 2013 год. Мой отъезд из России не был бегством». А позже добавляет: «Я нахожусь в черном списке Кремля и поэтому не могу нигде чувствовать себя в безопасности»

6 место. Борис Булочник, 61 млрд руб.

Б. Булочник

Фото: Б. Булочник

Экс-председатель правления «Мастер-банка». В ноябре 2013 г. после того, как у финансовой организации была отозвана лицензия, покинул страну. СКР инкриминирует ему сознательное доведение до банкротства. Фактически Булочник организовал фиктивную выдачу кредитов более чем 200 подставных компаний и 170 физических лиц. На самом деле граждане с банком договоров не заключали, а все деньги шли на фиктивные счета владельца.

В 2014 г. Булочник сбежал в Израиль, а оттуда на Украину. Сейчас он заочно арестован, находится в международном розыске по линии Интерпола, но в какой стране проживает, точно не известно.

Аферист ситуацию не комментирует.

5 место. Анатолий Мотылев, 75,7 млрд руб.

А. Мотылев

Фото: А. Мотылев

Бывший владелец четырех банков, самый крупный из которых ‒ «Российский кредит». Его империя рухнула в 2015 г. Он признан банкротом и находится в розыске. Имущество арестовано и распродается.

Мотылев в свое время опровергал информацию об отъезде из страны.

«Я веду переговоры с партнерами в целях максимальной защиты своих интересов, интересов своих партнеров и интересов своих клиентов», – сообщил бизнесмен порталу «Банки.ру».

Общая сумма депозитов, размещенных в четырех банках Мотылева, ‒ около 80 млрд руб. Из них реально существовало только чуть больше 4 млрд руб. Остальные 75,7 млрд руб. «бесследно» исчезли.

4 место. Илья Юров, 114 млрд руб.

Фото: И. Юров

Фото: И. Юров

Бывший председатель совета директоров ОАО «Национальный банк «Траст»».

По заявлению ЦБ, причинами финансовых трудностей и отзыва лицензии стали действия собственников. Они подозреваются в выводе активов. В апреле 2015 г. против Юрова и еще двух членов совета директоров (Николая Фетисова и Сергея Беляева) заведены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Как сообщает РБК, следствие выяснило, что воровать Юров начал еще в 2012 г. До 2014 г. посредством заключения фиктивных соглашений и кредитных договоров деньги клиентов перечислялись на подконтрольные руководству банка оффшорные компании. Всего, по данным ЦБ, было выведено около 114 млрд руб.

Юров покинул Россию и проживает в Великобритании, которая в 2016 г. отказала в его экстрадиции на родину.

На суде в Киеве после задержания в Украине Юров заявил, что «все обвинения – это ерунда», и при выходе из зала добавил, что «едет к семье в Лондон». При этом не назвал дату предполагаемого отъезда и отказался от каких-либо комментариев.

3 место. Георгий Беджамов, 200 млрд руб.

Г. Беджамов

Фото: Г. Беджамов

Бывший совладелец «Внешпромбанка». Как и Юров, обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Совместно с сестрой Ларисой Маркус, являющейся председателем правления банка, заключил кредитные договоры со своими же подставными организациями. Так им удалось вывести около 200 млрд руб.

В настоящее время проживает в Лондоне, но имеет недвижимость во Франции и Монако (лично знаком и дружит с принцем Альбертом II). В России объявлен банкротом. В его экстрадиции было отказано.

Российский адвокат экс-банкира Сергей Бельчич сообщил “Ъ”, что его клиент настаивает на своей невиновности. «Георгий Беджамов считает свое преследование политически мотивированным, а потому надеется, что в экстрадиции в Россию будет отказано». Защитник добавил, что ему неизвестно, просил ли экс-глава Внешпромбанка убежища в Монако или в какой-либо другой стране.

Великобритания наложила арест на счета и имущество Беджамова и ограничила его траты до 10 000 фунтов или 822 370 руб., а также на арену жилья до 35 000 фунтов или 2,9 млн руб. в неделю.

2 место. Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, 282 млрд руб.

братья Ананьевы

Фото: братья Ананьевы

Бывшие владельцы Промсвязьбанка до 2017 г. являлись постоянными «гостями» списка Форбс. Бизнес вроде бы процветал, однако простая проверка, проведенная ЦБ, выявила нехватку у организации собственных средств. Буквально за 2 дня до прихода в банк временного управляющего при помощи подставного лица и совершенных фиктивных сделок по продаже ценных бумаг из него было выведено 102 млрд руб., которые прямиком направились на счета подконтрольной братьям компании в Нидерландах.

Так, в декабре 2017 г. Ананьевы уехали из России. После проведения следственных мероприятий СК РФ предъявил им обвинение в растрате и присвоении рекордных 66 млрд руб. и 575 млн $. Как заявил представитель Дмитрия в арбитражном суде Москвы в феврале 2019 г., его клиент получил статус резидента Республики Кипр и проживает в этой стране. Где находится Алексей, точно не известно, но РБК предполагает, что в Великобритании.

Изначально Алексей в интервью газете «Ведомости» заявлял: «У меня не было такого вопроса в принципе — оставаться или не оставаться. Потому что всё, что важно для меня в жизни, оно находится здесь — родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране — не уезжал и уезжать не планирую». Но как только речь зашла о судебном процессе, Дмитрий Ананьев начал говорить о «…налаженной схеме по уничтожению частных российских банков…», что и привело к краху, разочарованию и отъезду из страны.

Братья заочно арестованы и объявлены в международный розыск. В России по искам к ним и другим ответственным лицам арестовано имущество на сумму более 282 млрд руб.

Читайте о самой громкой афере новой России: как Мавроди на МММ заработал 80 млрд $.

1 место. Андрей Бородин, 366 млрд руб.

А. Бородин.

Фото: А. Бородин

Бывший Президент и совладелец Банка Москвы. Деньги, как и многие другие, «увёл» путем выдачи кредитов оффшорным фирмам. В организации обнаружена нехватка 366 млрд руб. Кроме того, его обвиняют в предоставлении необеспеченного займа супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной, а также в легализации доходов, полученных преступным путем.

В интервью телеканалу РЕН-ТВ Андрей Бородин признался, что ему «сложно спорить с тем, что его отъезд в Лондон из Москвы является бегством от тюрьмы».

В 2011 г. уехал в Великобританию, в 2013 г. получил там статус политического беженца, в связи с чем в 2016 г. был исключен Интерполом из списка лиц, находящихся в розыске. Естественно, об экстрадиции в Россию речи не идет.

Понравилась статья?

Нет
0
Средне
0
Да
2

Сохраните и поделитесь информацией в соцсетях:

Виктория Барбаева Экономист Автор: . Экономист. 5 лет живу в Италии. Специализация: экономика, финансы. Два высших образования: инженер и финансист. Экономист мебельной компании "KRAFT" занимающейся поставками мебели из Италии.
11 ноября 2019.

Подпишись на канал Капиталист в Яндекс.Дзен

Обсуждения закрыты для данной страницы

О нас | Эксперты и авторы | Контакты | Поиск
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
© «Я — Капиталист» 2014-2019. Копирование материалов строго запрещено!